公告日期：2026-04-24

2025 年度独立董事述职报告

（王周户）

本人作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司《独立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法履职，积极出席相关会议，认真仔细审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司的规范化运作及股东的合法权益。

本人因任期届满于 2025 年 9 月 26 日公司召开 2025 年第一次临时股东会选
举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将报告期内本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

王周户先生，1960 年出生，博士，教授。中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1983 年起就职于西北政法大学，历任行政法系副教授、法学三系教授、行政法学院教授，2017 年至今担任西北政法大学法治陕西建设协同创新中
心主任，地方政府法治建设研究中心主任；2013 年 5 月至 2021 年 8 月，任陕西
金叶科教集团股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至 2023 年 6 月任西安大地测
绘股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至 2025 年 12 月任西安凯立新材料股份
有限公司独立董事；2019 年 12 月至 2026 年 1 月任西安饮食股份有限公司独立
董事；2019 年 9 月至 2025 年 9 月任公司独立董事。

2025 年度任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会和股东会会议情况

2025 年度任职期内，公司召开了 5 次董事会和 2 次股东会，本人出席 5 次
董事会，列席 2 次股东会，本着严谨负责的态度，积极参加公司召开的董事会，
认真审议每一个议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议，维护公司整体利益及股东的权益，以科学严谨的态度行使表决权。

本人认为公司在 2025 年度任职期内召集、召开的董事会符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情形。

本人报告期内出席会议的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董 会情况
事姓名 应参加 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续 出席股东
董事会 出席 方式参 出席 次数 两次未亲自 会的次数
次数 次数 加次数 次数 参加会议

王周户 5 5 2 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年度任职期内，公司召开了 4 次董事会审计委员会、2次董事会薪酬与考核委员会、2 次董事会提名委员会，本人作为董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，报告期内出席会议的具体情况如下：

董事会专门 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
委员会

提名委员会 2 2 0 0

薪酬与考核 2 2 0 0

委员会

1.提名委员会

作为公司董事会提名委员会主任委员，本人严格按照公司《独立董事制度》《董事会专门委员会议事规则》等相关制度的规定，积极履行职责，通过对候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等任职资格进行认真审查，发挥提名委员会对董事会科学决策和支持监督的作用。

2.薪酬与考核委员会

本人严格按照公司《独立董事制度》《董事会专门委员会议事规则》等相关
制度的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬与绩效考核标准提出建议，履……
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