公告日期：2026-04-24

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2026-012
西安天和防务技术股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬
方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第
六届董事会第三次会议审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，具体情况公告如下：

一、2025 年董事、高级管理人员的薪酬情况

2025 年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员按照其在公司及子公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成，在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴；独立董事津贴为每人 10 万元/年（含税），按季度领取。

公司 2025 年度董事、高级管理人员的税前薪酬如下表：

单位：万元

序号 姓名 职务 任职状态 薪酬/津贴

1 贺增林 董事长、总经理 现任 35.49

2 张小虎 董事、副总经理 现任 8.22

3 刘博 董事 现任 43.24

4 邢欣潼 职工代表董事 现任 9.34

5 张西安 独立董事 现任 2.50

6 魏云锋 独立董事 现任 2.50

7 张若南 独立董事 现任 10.00

8 何树权 副总经理 现任 18.37

9 段永 副总经理 现任 32.25

10 陈桦 副总经理、董事会秘书 现任 35.14

11 李秀英 财务总监 现任 34.85

12 张发群 董事、副总经理 换届离任 26.55

13 彭华 董事、副总经理 换届离任 27.99

14 王周户 独立董事 换届离任 7.50

15 任军强 独立董事 换届离任 7.50

合计 301.44

注：1.报告期内，公司完成董事会换届和高级管理人员的选聘。其中，贺增林、刘博、邢欣潼、张
若南、陈桦、李秀英、段永报告期任职时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；张发群、彭
华、王周户、任军强报告期任职时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 26 日；张小虎、张西安、魏
云锋、何树权报告期内任职时间为 2025 年 9 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日。

2.合计数的尾数主要系四舍五入导致。

二、……
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