公告日期：2026-04-24

西安天和防务技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张西安）

本人经公司于 2025 年 9 月 26 日召开的 2025 年第一次临时股东会正式选举
为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司《独立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法履职，积极出席相关会议，认真仔细审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司的规范化运作及股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

张西安先生，1966 年出生，法学硕士，副教授。中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月至今就职于西北政法大学（原西北政法学院），现为西北政法大学民商法学院副教授，诉讼法学硕士研究生导师；2024 年 12 月至今任陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

2025 年度任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会和股东会会议情况

2025 年度任职期内，公司召开了 2 次董事会，本人出席 2 次董事会，本着
严谨负责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审议每一个议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议，维护公司整体利益及股东的权益，以科学严谨的态度行使表决权。

本人认为公司在 2025 年度任职期内召集、召开的董事会符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情形。

本人报告期内出席会议的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董 会情况
事姓名 应参加 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续 出席股东
董事会 出席 方式参 出席 次数 两次未亲自 会的次数
次数 次数 加次数 次数 参加会议

张西安 2 2 0 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年度任职期内，本人作为董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，未召开提名委员会和薪酬与考核委员会。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度任职期间，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效的沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1.认真履行独立董事职责，积极关注公司的生产经营状况、财务指标完成情况，及时了解公司可能产生的风险。对提交每一个董事会审议的议案，认真查阅相关文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的客观性和科学性，切实维护公司和股东的合法权益。

2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公正。

3.认真学习相关法律法规及其他相关文件，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。

（六）在公司现场工作的情况

2025 年度任职期间，本人累计现场工作时间 3 日。在任职期间内通过参加
董事会及股东会等方式对公司的生产……
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