公告日期：2026-04-24

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2026-015
西安天和防务技术股份有限公司

关于募投项目延期及内部投资结构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天和防务”）于2026年4月22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，同意公司根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施的实际情况，对“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”进行相关调整。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2020〕3666号）核准，公司向特定对象发行股票38,587,311股，发行价格为15.29元/股，募集资金总额为589,999,985.19元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为573,363,727.96元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2021年8月18日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕第2-33号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与独立财务顾问、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

1.募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募投项目资金使用情况如下：

序 用途 投资总额 拟投入募集 累计投入募集
号 资金金额 资金金额

1 5G环形器扩产项目 29,600.00 22,566.10 19,217.16

2 旋磁铁氧体生产及研发 11,500.00 9,622.22 7,408.04
中心建设项目

3 补充流动资金 26,811.68 25,148.05 25,180.85

合计 67,911.68 57,336.37 51,806.04

注：上表部分数据若存在尾差，系四舍五入所致，下同。拟投入募集资金金额为扣除发行费用后的募集资金净额。

2.募投项目历次延期情况

2022年4月22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意延长“5G环形器扩产项目”和“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”的建设期限，上述两个项目的建设预计可使用状态日期从2021年6月延长至2023年6月。具体内容详见公司于2022年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-041）。

2023年4月21日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意延长“5G环形器扩产项目”和“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”的建设期限，上述两个项目的建设预计可使用状态日期从2023年6月延长至2024年6月。具体内容详见公司于2023年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-013）。

2024年4月23日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意延长“5G环形器扩产项目”和“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”的建设期限，上述两个项
目的建设预计可使用状态日期从2024年6月延长至2025年6月。具体内容详见公司于2024年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-013）。

2025年6月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意延长“5G环形器扩产项目”和“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”的建设期限，上述两个项目的建设预计可使用状态日期从2025年6月延长至2026年6月。具体内容详见公司于2025年6月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于……
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