公告日期：2026-04-24

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2026-010
西安天和防务技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日。

7．出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：西安市高新区西部大道 158 号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额 非累积投票提案 √

度预计的议案》

7.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度 非累积投票提案 √

薪酬方案的议案》

8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √

的议案》

9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于调整优化公司投资项目的议案》 非累积投票提案 √

2．上述提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。

3．上述提案 6、9 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。提案 7 因全体董事回避表决，由董事会直接提交股东会审议。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《第六届董事会第三次会……
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