公告日期：2026-04-28

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2026-021
西安天和防务技术股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24
日披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-010），
定于 2026 年 5 月 15 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年年
度股东会。

2026 年 4 月 27 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人贺增林先生提
交的《关于增加西安天和防务技术股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年年度股东
会审议。该议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第四次会议审
议通过，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经董事会核查，截至提案日，贺增林先生持有公司股份 129,971,700 股，占公司总股本的 25.11%，符合向股东会提交临时提案的主体资格。且上述临时提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，因此公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

除增加上述临时提案内容外，公司于 2026 年 4 月 24 日披露的《关于召开
2025 年年度股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。现对《关于召开 2025 年年度股东会的通知》补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 5 月 7日。

7．出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：西安市高新区西部大道 158 号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》……
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