公告日期：2026-05-12

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-050
上海飞凯材料科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员

和其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12
日召开 2025 年年度股东会，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公
司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了公司第六届高级管理人员和其他相关人员。公司本次董事会换届选举已完成，现将相关事项公告如下：

一、第六届董事会的组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1
名，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 3 年。具体组成情况如下：
非独立董事：ZHANG JINSHAN 先生（董事长）、孟德庆先生、王志瑾先生、陆春先生、张娟女士

独立董事：沈晓良先生、冯扬先生（会计专业人士）、唐仲慧先生

职工代表董事：贺云扬女士

本次董事会换届选举完成后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员总数的三分之一，且包含 1 名会计专业人士。公
司 3 名独立董事任职资格在公司 2025 年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

公司第六届董事会成员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。其中，董事 ZHANGJINSHAN 先生因作为公司控股股东飞凯控股有限公司未按规定报送有关报告、履行信息披露义务的行为直接负责人曾于2023年12月收到中国证监会上海监管局出具的《行政处罚决定书》，被给予警告并处以 50 万元罚款。ZHANG JINSHAN先生为公司创始人，长期担任公司董事长，在公司的产品、技术、市场、政策等方面拥有深厚的专业知识储备和丰富的履职经验，在公司经营发展、战略规划等重大方面发挥突出作用，且已对相关违规事项进行了深入分析和积极整改。本次提名选举系出于保障公司持续稳定运行的考虑，不会影响公司的规范运作与治理水平。除上述情形外，其余董事未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人。

二、第六届董事会各专门委员会的组成情况

公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

战略委员会：ZHANG JINSHAN 先生（主任委员）、陆春先生、沈晓良先生

审计委员会：冯扬先生（主任委员）、唐仲慧先生、王志瑾先生

提名委员会：沈晓良先生（主任委员）、ZHANG JINSHAN 先生、冯扬先生

薪酬与考核委员会：唐仲慧先生（主任委员）、ZHANG JINSHAN 先生、沈晓良先生

公司第六届董事会各专门委员会委员任期 3 年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。专门委员会委员全部由董事组
成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员；审计委员会主任委员冯扬先生为会计专业的独立董事，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则的规定。

三、聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况

总经理：ZHANG JINSHAN 先生

副总经理：陆春先生、王楠女士、伍锦贤女士、李晓晟先生

财务总监：王楠女士

董事会秘书：严帅先生

审计部负责人：沈豪星先生

证券事务代表：刘保花女士

以上高级管理人员及其他相关人员任期 3 年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其中，高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审查通过，聘任公司财务总监、审计……
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