公告日期：2026-03-12

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-019
上海飞凯材料科技股份有限公司

关于签署聘用协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12
日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于签署聘用协议暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

公司董事会于近期收到副总经理邱晓生先生的书面通知，因其已达到法定退休年龄，决定辞去公司副总经理职务以及在子公司担任的其他职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

鉴于邱晓生先生拥有丰富的行业经验、卓越的管理能力和对公司业务的深刻理解，其经验和能力对公司未来的战略发展、经营管理及团队稳定具有重要意义，公司决定以退休返聘的形式继续聘用邱晓生先生担任公司安庆生产基地的负责人，并与其签署三年的《劳务协议》，劳务报酬标准为人民币 51,000 元/月。同时，为充分利用其专业优势，继续发挥其在公司治理和业务发展中的积极作用，经公司总经理 ZHANG JINSHAN 先生提名，提名委员会进行资格审核，同意继续聘任邱晓生先生为公司副总经理。本届董事会已充分了解上述人选的职业、学历、职称、工作经历及兼职情况，认为其符合现行法律的有关规定和公司的实际

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》相关规定，邱晓生先生在本次聘任前十二个月内曾任公司高级管理人员，本次公司继续聘请其在公司及公司子公司任职，并支付有关劳务报酬的行为构成关联交易。

3、审批程序

2026 年 3 月 12 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，全体董事以 9 票
赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署聘用协议暨关联交易的议案》。同时，公司已事先召开独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

邱晓生先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士，高级工程师。2008 年 8 月起任职于本公司，曾任公司副总经理、安庆飞凯新材料有限公司执行董事兼总经理、安徽晶凯电子材料有限公司执行董事、安庆莱霆光电科技有限公司董事长、安庆隆凯新材料科技有限公司执行董事。2026 年 3 月，因其达到法定退休年龄，辞去公司副总经理职务以及在子公司担任的其他职务。
截至本公告披露之日，邱晓生先生持有公司 180,140 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。
三、关联交易的定价政策及定价依据

晓生先生上一年度基本薪酬确定，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，定价公开、公允、公正，不存在损害交易双方利益的情形。

四、《劳务协议》的主要条款

1、协议主体

甲方：上海飞凯材料科技股份有限公司

乙方：邱晓生

2、劳务内容

乙方在协议期内为甲方提供劳务，劳务内容为安庆生产基地负责人，全面负责该基地的日常运营管理。甲方有权根据实际情况调整乙方的工作内容，乙方应服从安排。

3、协议期限

协议期限自 2026 年 3 月 12 日起至 2029 年 3 月 11 日止。协议期满后，经双
方协商一致可续签。

4、劳务报酬

乙方每月的劳务报酬为人民币 51,000 元，甲方应按要求及时支付。

5、双方权利义务

（1）甲乙双方不建立劳动关系，甲方不为乙方缴纳社会保险及住房公积金；
（2）甲方代扣代缴乙方个人所得税；

（3）乙方应遵守甲方规章制度，保守商业秘密，不得从事与甲方相竞争的业务；

（4）乙方在提供劳务期间及协议终止后一年内所完成……
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