公告日期：2026-04-22

上海飞凯材料科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（唐仲慧）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，始终秉持诚实信用、勤勉尽责的原则，严格履行独立董事的各项职责。在 2025 年的履职过程中，本人按时出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案及相关材料，深入关注公司经营动态与治理状况。立足自身专业背景，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第五届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，未低于董事会全体成员
人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外，其他三个委员会的主任委员均由独立董事担任。

本人唐仲慧，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学学士，律师。中国法学会会员、九三学社上海市第十八届委员会社会和法制专门委员会委员。曾于 1994年-1995 年在上海东海出租汽车公司任职，1995 年-1998 年担任上海市江南律师事务所律师，1999 年-2018 年担任上海市天云律师事务所律师。2018 年起至今担任上海汉盛律师事务所合伙人、律师，2019 年起至今兼任宁波仲裁委员会仲裁员，2020 年起至今兼

兼任淮安仲裁委员会仲裁员，2025 年起兼任上海市宝山区人民检察院听证员，现任公司

独立董事。

2025 年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主

要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在

妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，对提交审议的各项

议案均进行审慎研究与充分论证。期间主动与公司管理层保持沟通，全面了解公司日常

经营管理及业务运作情况，并结合自身专业背景提出合理的意见与建议，始终以独立、

勤勉、审慎的原则依法行使表决权。

2025 年度任职期间，公司共召开董事会会议 10 次，股东会 5 次，本人出席会议情

况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

姓名 本报告期应参 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 列席股东
加董事会次数 事会次数 事会次数 会次数 亲自参加会议 会次数

唐仲慧 10 10 0 0 否 5

2025 年度任职期间，公司董事会、股东会的召集与召开均符合法定程序，重大经营

决策和其他重大事项均已履行相关审批程序，会议决议事项合法有效。经审慎思考与独

立判断，本人对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，未对相关议案及公司其他事项

提出异议，亦无反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

2025 年度任职期间，本人作为公司独立董事，积极出席各专门委员会会议及独立董

事专门会议，不存在无故缺席的情形。会议期间，本人对公司与关联方共同向参股子公

司增资、限制性股票授予、续聘审计机构、定期报告及募集资金使用等事项进行认真审

议并提出合理建议，切实履行了独立董事职责。

2025 年度任职期间，公司共召开审计委员会 5 次，薪酬与考核委员会 3 次，提名委

员会 1 次，战略委员会 6 次，独立董事专门会议 2 次，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。