公告日期：2026-04-22

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-034
上海飞凯材料科技股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红安排
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、公司 2025 年度利润分配预案为：以未来公司实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20
日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红安排的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

1、董事会意见

董事会认为，本次利润分配预案及中期分红安排，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回
报，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，具有合法性、合规性、合理性，同意将本次议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审计委员会意见

经审核，审计委员会认为，公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，分红比例符合有关法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则。公司 2026 年中期分红安排符合公司实际情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，有利于进一步增强投资者获得感，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红安排不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形，有助于巩固投资者长期支持与投资公司的信心，有利于公司持续稳定健康发展。因此，同意《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红安排的议案》。

3、股东会审议情况

公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年
年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、分配基准：本次利润分配预案为 2025 年度利润分配预案。

2、根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年合
并财务报表实现归属上市公司股东的净利润 390,396,542.86 元。截至 2025 年 12
月 31 日，公司合并财务报表累计可用于股东分配的利润 2,267,839,894.20 元，母公司财务报表累计可用于股东分配的利润 1,677,205,308.78 元。

3、公司拟定的 2025 年度利润分配预案如下：

以未来公司实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司董事会审议通过上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，
公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、股份回购等原因发生变
动的，公司将维持每 10 股分配比例不变，相应调整分配总额。实际分派结果以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。

4、2025 年度累计现金分红总额及股份回购情况

公司于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关
于 2025 年中期利润分配预案的议案》，同意以未来公司实施利润分配方案时股
权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
人民币 0.40 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。2025 年 11
月 4 日，公司在巨潮资讯网上披露《2025 年中期权益分派实施公告》，以公司
当时总股本 566,946,450 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.40
元（含税），共计派发现金股利 22,677,858.00 元（含税）。公司于 2025 年 11
月 10 日实施完成前述权益分派事宜。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。