公告日期：2026-04-30

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-042
上海飞凯材料科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会由公司2023 年年度股东大会选举产生，任期已满三年。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。

2026 年 4 月 30 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。现将相关事项公告如下：

一、第六届董事会的组成和任期

依照《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事任期自相关股东会选举通过之日起三年。

二、第六届董事会董事候选人的情况

经董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名 ZHANG JINSHAN 先生、
孟德庆先生、王志瑾先生、陆春先生、张娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名沈晓良先生、冯扬先生、唐仲慧先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历附后。

得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

上述董事候选人经股东会累积投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会民主选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

三、其他说明事项

1、公司董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人任职资格进行了审查，发表了审核意见。第六届董事会董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、公司第五届董事会独立董事屠斌先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司任何职务，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
3、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日
附：第六届董事会董事（不含职工代表董事）候选人简历

1、ZHANG JINSHAN 先生，1963 年出生，美国公民。1983 年毕业于华东
师范大学化学系，1987 年毕业于中国科学院上海光学精密机械研究所，取得理学硕士学位，1993 年毕业于美国密歇根大学，取得化学博士学位，2002 年创立上海飞凯光电材料有限公司。现任公司董事长和总经理、飞凯控股有限公司董事、飞凯美国有限公司董事、TAHOE INVESTMENT LIMITED 董事、上海珅凯新材料有限公司董事长、江苏和成显示科技有限公司董事长、上海凯昀光电材料有限公司董事、苏州爱科隆材料有限公司董事以及 Diablo Investment Limited 董事。
截至本公告披露之日，ZHANG JINSHAN 先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东飞凯控股有限公司持有公司 15.73%的股权，为公司实际控制人；与公司现任董事张娟女士为叔侄女关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单……
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