公告日期：2026-05-11

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2026-035
江西天利科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 11 日（星期一） 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）。其中，通过深圳交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 11 日 9:15-9:25、
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为：2026 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1
号楼 13 楼 1305 室。

3.会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长高磊先生。

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共 164 人，代表股份 89,425,203 股，占公司有表决权股份总数的 45.2557%。其中，通过现场
投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司总股份的 0%； 通过网络
投票的股东 164 人，代表股份 89,425,203 股，占公司有表决权股份总数的45.2557％。

2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小投资者及股东授权
代表 161 人，代表股份 820,205 股，占公司有表决权股份总数 0.4151%。其中，
通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。通
过网络投票的中小股东 161 人，代表股份 820,205 股，占公司有表决权股份总数0.4151％。

3.公司董事、高级管理人员和律师事务所的律师等相关人士出席了会议。
三、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》；

总表决情况：

同意 89,297,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8572%；
反对 47,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0535%；弃权 79,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0893%。

中小股东总表决情况：

同意 692,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4307%；反对 47,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8278%；弃权 79,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7415%。

2.审议通过了《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》；

总表决情况：

同意 89,297,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8572%；
反对 47,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0535%；弃权 79,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0893%。

中小股东总表决情况：

同意 692,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4307%；反对 47,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8278%；弃权 79,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7415%。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

3.审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》；

总表决情况：

同意 89,297,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8572%；
反对 50,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0……
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