公告日期：2025-04-18

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-024号
江西天利科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2025 年 4 月 16 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董
事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 10 天通知了公司全体董事、
监事以及高级管理人员。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。公司第五届董事会独立董事赵贺春先生、柳习科先生、张骏先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

董事会收到了在任独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告 》《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司编写的《2024 年度财务决算报告》客观真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经综合考虑投资者的合理回报及公司长远发展，在保证公司正常经营发展需要的前提下，公司董事会拟定2024年度利润分配方案为：以截至2024年12月31日公司总股本197,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元（含税），合计派发现金红利人民币9,880,000元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司董事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效的执行。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币贰亿元闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资。

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