公告日期：2025-05-12

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-035号
江西天利科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一） 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）。其中，通过深圳交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25、
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1
号楼 13 楼 1305 室。

3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长高磊先生。

圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、 股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共177人，代表股份 91,778,153 股，占公司有表决权股份总数的 46.4464％。其中，通过
现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司总股份的 0%； 通过
网络投票的股东 177 人，代表股份 91,778,153 股，占公司有表决权股份总数的46.4464％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小投资者及股东授
权代表 174 人，代表股份 969,655 股，占公司有表决权股份总数的 0.4907%。其
中，通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。
通过网络投票的中小股东 174 人，代表股份 969,655 股，占公司有表决权股份总数 0.4907％。

3、公司董事、监事、高级管理人员和律师事务所的律师等相关人士出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》；

总表决情况：

同意91,646,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8567％；反对 109,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1196％；弃权21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0236％。

中小股东总表决情况：

同意 838,155 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

的 11.3236％；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2379％。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》；

总表决情况：

同意91,646,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8565％；反对 109,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1196％；弃权21,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239％。

中小股东总表决情况：

同意 837,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4179％；反对 109,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 11.3236％；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2585％。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》；

总表决情况：

同意91,644,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8540％；反对 109,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1196％；弃权2……
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