公告日期：2025-08-01

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-067
江西天利科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 1 日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间为：2025 年 8 月 1 日（星期五）。其中通过深交所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 1 日 9:15-9:25、09:30-11:30、
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
8 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公
馆 1 号楼 13 楼 1305 室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长高磊先生。

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《江西天利科技股份有限公司公司章程》等有关规定，会议合法有效。

7、会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况；

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 243 人，代表股份 91,719,915 股，
占公司有表决权股份总数的 46.4170％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表
有表决权股份 0 股，占上市公司总股份的 0%；通过网络投票的股东 243 人，代
表股份 91,719,915 股，占公司有表决权股份总数的 46.4170％。

中小投资者出席情况：

通过现场和网络投票的中小投资者及股东授权代表 239 人，代表股份
885,717 股，占公司有表决权股份总数 0.4482％。其中，通过现场投票的股东 0人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的中小股
东 239 人，代表股份 885,717 股，占公司有表决权股份总数 0.4482％。

（2）出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；
总表决情况：同意 91,529,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7923％；反对 172,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1882％；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0195％。

中小股东总表决情况：同意 695,217 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.4920％；反对 172,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 19.4870％；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0210％。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

总表决情况：同意 91,557,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对 119,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1303％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0466％。

中小股东总表决情况：同意 723,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.6872％；反对 119,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4919％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8210％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

（三）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

总表决……
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