公告日期：2026-04-18

江西天利科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

柳习科

本人柳习科，作为江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，积极参加公司董事会、股东会，认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

柳习科，1974 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于江西财经大学，注册会计师，中共党员。曾就职于中国建设银行、中磊会计师事务所、中国证监会江西监管局。现任江西金融发展集团股份有限公司执行总裁、江西投资基金业协会会长，兼任江西国泰集团股份有限公司独立董事、江西天利科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度，本人任期内公司共计召开股东会 3 次、董事会会议 6 次，本人
严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下：

独立董事 应出席董事会 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东会次
姓名 次数 事会次数 事会次数 次数 数

柳习科 6 6 0 0 3

2025 年，本人积极出席会议，未有无故缺席情况发生，对所有审议事项均投了赞成票，无反对票或弃权票。在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事职权，以此保障公司董事会的科学决策，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。
（二）参与董事会专门委员会情况

公司于 2023 年 4 月完成换届选举，本人兼任审计委员会委员、薪酬与提名
委员会委员，2025 年度，公司共召开审计委员会会议 5 次、薪酬与提名委员会会议 2 次，本人均亲自出席，作为审计委员会委员，认真履行职责，就公司定期报告、续聘审计机构、内审部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价等议案进行了审议。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作；作为薪酬与提名委员会委员，严格按照《薪酬与提名委员会工作细则》的要求，勤勉尽责地履行了工作职责。本人出席会议的具体情况如下：

审计委员会

独立董事姓名

应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数

柳习科 5 5 0

薪酬与提名委员会

独立董事姓名

应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数

柳习科 2 2 0

（三）对公司进行现场调查的情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间为 15 日，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等……
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