公告日期：2026-04-18

江西天利科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

张骏

本人张骏，作为江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，积极参加公司董事会、股东会，认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

张骏，1960 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任：上海钻石手表厂车间主任、技术科长、技术副处长；上海钟表有限公司投资规划部负责人；上海市工业工作党委干部处主任科员、副调研员；上海市国资委党委企业领导人员管理处副调研员；上海市国资委董事监事工作处副处长、处长、公司治理处处长。现任江西天利科技股份有限公司独立董事、上海国资研究院研究员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度，本人任期内公司共计召开股东会 3 次、董事会会议 6 次，本人
严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下：

独立董事 应出席董事会 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东会次
姓名 次数 事会次数 事会次数 次数 数

张骏 6 6 0 0 3

2025 年，本人积极出席公司董事会和股东会，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席会议的情况，忠实履行独立董事职责。在会议召开前主动调查、获取作出决策所需的相关资料，对董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权。
本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，所有重大经营决策事项均履行了相关程序，没有损害股东特别是中小股东利益的情况，因此，本人对 2025 年度公司董事会各项议案在认真审议的基础上均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

报告期内，本人担任薪酬与提名委员会主任委员、战略委员会委员，2025年度，公司共召开薪酬与提名委员会会议 2 次、战略委员会会议 1 次，本人均亲自出席。作为薪酬与提名委员会主任委员、战略委员会委员，本人严格按照《薪酬与提名委员会工作细则》和《战略委员会工作细则》的要求，勤勉尽责地履行了工作职责。本人出席会议的具体情况如下：

薪酬与提名委员会

独立董事姓名

应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数

张骏 2 2 0

战略委员会

独立董事姓名

应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数

（三）对公司进行现场调查的情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间为 15 日，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议以及列席公司经营层办公会等形式，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，认真研究议案相关材料，重点关注了解公司的经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、关联交易等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并结合履职经验给予指导。同时，充分利用区域优势，协调解决公司在新业务、新项目落地过程中的难题。

（四）其他履职情况……
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