公告日期：2026-04-18

江西天利科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定和要求，结合公司实际，切实履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，有效保障了公司及股东的合法权益。现将公司董事会2025年度的主要工作完成情况报告如下：

一、2025年度公司总体经营概况

2025年，公司紧紧围绕发展战略，通过持续优化内部管理、提升客户服务能力等举措，主业整体实现了平稳发展。报告期内，公司实现营业收入48,801.89万元，较上年下降4.99%；实现归属于上市公司股东的净利润-359.18万元，同比下降316.65%。报告期内营业收入下降，主要是受移动信息服务收入下降的影响，归属于上市公司股东的净利润下降较多，主要是受保险产品服务业务下降的影响。
二、2025年度董事会工作回顾

公司在本次报告期内共召开了6次董事会会议，做出的各项决议均得到执行；董事会召集了3次股东会，提请审议事项都获得了通过；董事会各专门委员会切实根据各专门委员会工作制度的规定，认真履行工作职责；独立董事谨遵诚信和勤勉义务，独立履行职责。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开6次董事会会议，全体董事均出席了会议，具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议议案

第五届董事会 1、关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案；

2025年4月16日

第十五次会议 2、关于公司《2024年度财务决算报告》的议案；

3、关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案；

4、关于公司2024年度利润分配预案的议案；

5、关于公司《2024年度内部控制自我评价报告》的议案；
6、关于使用闲置资金购买理财产品的议案；

7、关于续聘2025年度审计机构的议案；

8、关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的议
案；

9、关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及
2025年度薪酬方案的议案；

10、关于公司与上饶银行2025年日常关联交易预计的议
案；

11、关于提请召开2024年年度股东大会的议案；

12、关于公司《2025年第一季度报告》的议案。

1、关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案；

2、关于修订《公司章程》的议案；

第五届董事会 3、关于制定、修订公司部分制度的议案；

2025年7月15日

第十六次会议 4、关于增加日常关联交易预计的议案；

5、关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议

案。

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