公告日期：2026-05-08

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2026-015
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：董事长吴思远（Wu Siyuan）先生。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表 144 人，代表股份 86,320,997 股，占
公司有表决权股份总数的 35.5778％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 5人，代表股份 81,923,218 股，占公司有表决权股份总数的 33.7653％。通过网络投票的股东及股东代表 139 人，代表股份 4,397,779 股，占公司有表决权股份总数的 1.8126％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代表 142 人，代表股份 5,509,979 股，
占公司有表决权股份总数的 2.2710％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代
表 3 人，代表股份 1,112,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.4584％。通过网
络投票的中小股东及股东代表 139 人，代表股份 4,397,779 股，占公司有表决权股份总数的 1.8126％。

3、公司董事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

总体表决情况：

同意 86,288,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9625%；
反对 11,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%；弃权 20,600股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239%。

其中，中小股东表决情况：同意 5,477,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4120%；反对 11,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2142%；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3739%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》；

总体表决情况：

同意 86,287,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9608%；
反对 13,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 20,600股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239%。

其中，中小股东表决情况：同意 5,476,179 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3866%；反对 13,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2396%；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3739%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

总体表决情况：

同意 86,300,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。