公告日期：2025-05-20

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-018
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十次会议于 2025 年 5 月 19 日下午 14:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式在
深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产
业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 18 日以通讯
方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中毛一静女士、彭俊彪先生、林挺宇先生、余盛丽女士以通讯表决的方式出席会议。全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》；

公司根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，公司修订《公司章程》中有关条款、取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能，并相应调整涉及“监事会”、“监事”、“股东大会”的相关表述。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《公司章程（2025
年 5 月）》及《<公司章程>修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

公司根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司股东会规则》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，修订其中有关条款。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《股东会议事规则
（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

公司根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相应修订《董事会议事规则》中有关条款。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《董事会议事规则
（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

公司根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相应修订《董事会审计委员会工作细则》中有关条款。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《董事会审计委员
会工作细则（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公
告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

公司根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司相应修订《董事会提名委员会工作细则》中有关条款。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《董事会提名委员
会工作细则（2025 年 5 月）》及《制度修订对照表（2025 年 5 月）》等相关公
告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会……
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