公告日期：2025-06-05

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-029
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月
5 日召开 2025 年第一次临时股东会、职工代表大会，选举产生第六届董事会董事成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举第六届董事会董事长、专门委员会委员，聘任高级管理人员。公司董事会的换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会组成情况

1、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由以下 7 名董事组成，任期为 2025 年第一次临时股东会
选举通过之日起三年：

非独立董事：吴思远先生（董事长）、朱玺先生、丁盛军先生

职工代表董事：谢光辉先生

独立董事：余盛丽女士、周路明先生、何鹏先生

公司第六届董事会成员均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，连任的独立董事连任时间累计未超过 6 年。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合《公司法》《公司章程》等关于董事会组成的规定。

公司第六届董事会董事成员简历，详见公司 2025 年 5 月 20 日披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）以及与本公告同日披露的《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-027）。

2、第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会第一次会议选举产生了各专门委员会组成人员，任期与第六届董事会一致，具体情况如下：

第六届董事会专门委员会 主任委员 其他委员

审计委员会 余盛丽 何鹏、谢光辉

战略委员会 吴思远 丁盛军、周路明

薪酬与考核委员会 何鹏 余盛丽、丁盛军

提名委员会 周路明 何鹏、谢光辉

公司第六届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数并担任主任委员。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士余盛丽女士担任主任委员。战略委员会主任委员由董事长担任。

二、聘任高级管理人员情况

公司第六届董事会第一次会议聘任了高级管理人员，任期为第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，具体情况如下：

总经理：朱玺先生

财务负责人：徐洋先生

公司高级管理人员简历见本公告附件。公司高级管理人员均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其中，
徐洋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定。

公司原副总经理、董事会秘书陈文娟女士因个人职业规划，不续任公司高级
管理人员，离任后拟不在公司担任任何职务。公司对陈文娟女士在任期间勤勉尽
责的工作及为公司发展作出的贡献表示诚挚感谢。在董事会秘书职位空缺期间，
暂由财务负责人徐洋先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董
事会秘书的选聘工作……
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