公告日期：2025-08-12

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-038
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
次会议于 2025 年 8 月 8 日下午 15:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式在深
圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业
园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 7 月 29 日以通讯方
式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远（Wu Siyuan）先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中丁盛军先生、余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生以通讯表决的方式出席会议。公司全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》。

与会董事认真审议了公司编制的《2025 年半年度报告》及摘要，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年半年度
报告》及《2025 年半年度报告摘要》等相关公告。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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