公告日期：2026-04-13

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2026-003
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
次会议于 2026 年 4 月 10 日上午 10:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式在深
圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业
园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2026 年 3 月 30 日以通讯方
式送达全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长吴思远（Wu Siyuan）先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生以通讯表决的方式出席会议。全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》；

公司董事会审议了总经理朱玺先生递交的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

公司独立董事余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生、彭俊彪先生和林挺宇（LinTingyu）先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司

公司独立董事余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生分别向董事会递交了《独立董事独立性自查情况报告》，董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》等相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》；

与会董事认真审议了公司编制的《2025 年年度报告》及摘要，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》等相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

鉴于公司所处行业竞争加剧，技术迭代加快，为巩固市场地位、提升核心竞争力，需在研发创新、产能建设、市场拓展、客户拓展等方面持续加大资金投入，对营运资金需求较大。为应对宏观经济及行业波动带来的不确定性，公司需要留存充足资金用于日常经营周转、项目投入及潜在战略布局，确保公司经营稳健、财务结构安全，维护全体股东的长远利益。

公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3 名独立董事发表了明确的同意意见；董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》等相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》；

公司根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年度财务决算报告》等相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 ……
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