公告日期：2026-04-13

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人余盛丽作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，具备会计专业背景与相应履职能力。2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，坚持独立、客观、审慎、专业原则，勤勉尽责履行独立董事相关职责，重点从财务、会计、内控、审计等专业角度发挥监督作用，切实维护公司及
全体股东特别是中小股东合法权益。本人自 2022 年 5 月 17 日公司股东大会审议
通过换届选举事项后，出任公司第五届董事会独立董事；于 2025 年 6 月 5 日公
司股东会审议通过换届选举事项后，继续担任公司第六届董事会独立董事。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人余盛丽，女，1970 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计
师，注册税务师，国际内审师，拥有会计师和经济师职称，无境外永久居留权。
1990 年 7 月至 2010 年 11 月，先后就职于广东省韶关众力发电设备有限公司、
湖北南方集团有限公司、深圳明致会计师事务所和中瑞岳华会计师事务所深圳分
所，从事企业管理、会计、审计及财务管理工作。2010 年 12 月至 2025 年 7 月
就职于深圳市宝明堂健康药业股份有限公司，任财务总监兼董事会秘书。2022年 5 月至今担任公司第五届、第六届董事会独立董事。

2025 年度，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人具备会计专业知识与相应履职资格，能够持续投入充足的时间和精力履行独立董事职责，满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席及表决情况

2025 年度，公司共召开董事会 12 次、股东会 3 次、董事会专门委员会 12
次、独立董事专门会议 3 次。

应出席董事会会议：12 次，实际出席：12 次；其中：现场出席 0 次、以通
讯方式出席 12 次、委托出席 0 次、缺席 0 次。

列席股东会会议：3 次；分别为 2024 年度股东大会、2025 年第一次临时股
东会和 2025 年第二次临时股东会。

应出席董事会专门委员会会议：12 次，实际出席：12 次；其中：审计委员
会会议 7 次、提名委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 3 次。

应出席独立董事专门会议：3 次，实际出席：3 次。

2025 年度，本人对历次会议审议的全部议案均从财务、会计、合规角度审慎核查、充分问询并提出合理建议，依法依规行使表决权。本人认为公司会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。故本人 2025 年度无反对票、弃权票，无无故缺席或未表决事项，所有表决意见均基于独立判断，符合公司及全体股东利益。

（二）董事会专门委员会履职情况

2025 年度，本人担任公司董事会审计委员会主任委员，同时兼任提名委员会、薪酬与考核委员会委员。报告期内履职情况如下：

1.审计委员会（7 次）

作为会计专业独立董事，2025 年度，本人充分发挥自身的专业能力，认真审阅公司定期报告、财务报表，重点关注会计政策执行、收入确认、成本核算、应收款项、存货、固定资产、减值计提等会计处理的合规性与合理性，确保财务信息真实、准确、完整。持续关注公司内部控制体系建设、内部审计工作计划及执行情况，对资金管理、成本控制、费用报销、采购与销售流程、财务授权审批等关键环节提出专业意见，督促公司完善内控、防范财务风险。监督年审会计师
审计计划、审计过程及履职情况，关注关联交易、高级管理人员聘任及续聘审计机构等事项，并对相关议案发表专业意见和建议，持续督促公司提升财务信息质量与内控管理水平，切实维护公司和广大股东的利益。

2.提名委员会（2 次）

审议公司董事、高级管理人员候选人的任职资格、专业能力、选聘程序及董事会换届选举相关议案，确保董事会换届及人员聘任程序规范、合规，符合公司治理相关要求。

3.薪酬与考核委员会（3 次）

审议公司董事及高级管理人员薪酬方案、2025 年限制性股票激励计划等相关议案，确保薪酬、激励与约束机制合规、合理、公……
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