公告日期：2026-04-13

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人彭俊彪作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度任期内，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，恪守诚信、勤勉、独立、审慎的基本原则，认真履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东特别
是中小股东合法权益。本人自 2020 年 7 月 21 日公司股东大会审议通过补选独立
董事事项后，出任公司第四届董事会独立董事；于 2022 年 5 月 17 日公司股东大
会审议通过换届选举事项后，继续担任公司第五届董事会独立董事；于 2025 年6 月 5 日公司股东会审议通过换届选举事项后，本人不再担任公司独立董事。现将本人2025年1月1日至2025年6月5日担任独立董事期间履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人彭俊彪，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，凝聚
态物理专业，博士研究生学历，广东省特聘教授，博士生导师，国务院特殊津贴获得者，曾任国家“863”平板显示专项战略专家组专家、“十一五”国家自然科学基金委员会信息科学部专家、教育部科技委委员、国务院学位委员会学科评议组成员。曾就职于中国科学院长春物理研究所、韩国科学技术研究院和日本工业技术研究院物质工学工业技术研究所，2001 年至今任华南理工大学材料科学与工程学院教授，2019 年 12 月至今兼任彩虹显示器件股份有限公司独立董事，2023年 8 月至今兼任广东粤港澳大湾区协同创新研究院副院长。

2025 年度任期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人能够持续投入充足的时间和精力履行独立董事职责，满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规
定。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席及表决情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开董事会 3 次、股东会 2 次、董事会专
门委员会 5 次、独立董事专门会议 1 次。

应出席董事会会议：3 次，实际出席：3 次；其中：现场出席 0 次、以通讯
方式出席 3 次、委托出席 0 次、缺席 0 次。

列席股东会会议：2 次；分别为 2024 年度股东大会和 2025 年第一次临时股
东会。

应出席董事会专门委员会会议：5 次，实际出席：5 次；其中：审计委员会
会议 2 次、提名委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。

应出席独立董事专门会议：1 次，实际出席：1 次。

2025 年度任职期间，本人对历次会议审议的全部议案均审慎核查、充分问询并提出合理建议，依法依规行使表决权。本人认为公司会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。故本人 2025 年度无反对票、弃权票，无无故缺席或未表决事项，所有表决意见均基于独立判断，符合公司及全体股东利益。

（二）董事会专门委员会履职情况

2025 年度任期内，本人担任公司董事会提名委员会主任委员，同时兼任审计委员会、薪酬与考核委员会委员。任期内履职情况如下：

1.提名委员会（2 次）

本人对公司董事、高级管理人员候选人的任职资格、专业背景、履职能力、独立性、诚信记录等进行全面审查；对提名程序的合规性、公正性进行监督，确保候选人选拔程序公开、透明、规范；就董事及高级管理人员候选人情况进行充分讨论，形成专业审核意见提交董事会，确保公司董事及高级管理人员队伍具备
相应的专业素质和管理能力。

2.审计委员会（2 次）

作为审计委员会委员，本人重点围绕财务信息质量、内部控制有效性、内部审计工作、外部审计监督、利润分配等方面开展工作。认真审议公司定期报告及财务报表，对会计政策执行、收入确认、资产减值、关联往来等关键事项进行重点核查；监督内部审计部门工作总结、计划制定与执行情况，督促内部审计对重点业务、关键流程、高风险领域开展专项审计；对外部审计机构的审计计划、审计程序、关键审计事项进行沟通，关注审计进度与审计质量；审议内部控制评价报告，督促公司对内控缺陷及时整改。通过持续监督与专业把关，有效提升公司财务信息披露质量和内部控制运行有效性。

3.薪酬与考核委员会（1 次）

审议公司董……
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