公告日期：2026-04-13

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人林挺宇（Lin Tingyu）作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度任期内，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，恪守诚信、勤勉、独立、审慎的基本原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立判断与专业监督作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。本人
自 2022 年 6 月 15 日公司股东大会审议通过补选独立董事事项后，出任公司五届
董事会独立董事；于 2025 年 6 月 5 日公司股东会审议通过换届选举事项后，本
人不再担任公司独立董事。现将本人 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 5 日担任独
立董事期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人林挺宇（Lin Tingyu），男，1963 年 5 月出生，新加坡国籍，毕业于新
加坡国立大学半导体微电子专业，博士研究生学历。曾任国家重大专项“02”专项课题组长及首席科学家、清华大学集成电路专委会理事、清华大学创业大赛导师、国际半导体 CSR 编委会理事。曾就职于中国航天工业部一院 11 所从事火箭发动机设计与制造、新加坡飞利浦电子有限公司，美国朗讯公司及美国摩托罗拉电子（谷歌）有限公司以及新加坡微电子所从事集成电路研究及产业化工作。目前任广东佛智芯微电子研究有限公司副总经理、首席科学家，宁波德葳智能科技有限公司董事长，广东工业大学佛山研究院首席科学家，广东禾木科技有限公司总经
理，武汉精测电子集团股份有限公司顾问；2022 年 6 月至 2025 年 6 月担任公司
独立董事。

2025 年度任期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人能够持续投入充足的时间和精力履行独立董
事职责，满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席及表决情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开董事会 3 次、股东会 2 次、董事会专
门委员会 1 次、独立董事专门会议 1 次。

应出席董事会会议：3 次，实际出席：3 次；其中：现场出席 0 次、以通讯
方式出席 3 次、委托出席 0 次、缺席 0 次。

列席股东会会议：2 次；分别为 2024 年度股东大会和 2025 年第一次临时股
东会。

应出席董事会专门委员会会议：1 次，实际出席：1 次；其中：薪酬与考核委员会会议 1 次。

应出席独立董事专门会议：1 次，实际出席：1 次。

2025 年度任职期间，本人对历次会议审议的全部议案均基于独立判断进行表决，无反对票、弃权票，无无故缺席或未表决事项，相关议案审议程序合法、决策依据充分，未损害公司及股东利益。

（二）董事会专门委员会履职情况

2025 年度任期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期内履职情况如下：

1.薪酬与考核委员会（1 次）

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作。认真审议会议材料，对董事及高级管理人员薪酬方案、任职资格与履职评价等事项进行重点审核；关注薪酬方案的合规性、合理性与激励约束有效性，确保薪酬水平与公司经营业绩、岗位职责、行业水平相
匹配；推动薪酬与考核工作透明化、制度化，维护公司治理结构有效运行。

（三）独立董事专门会议履职情况

2025 年度本人任职期间，出席独立董事专门会议 1 次。会议重点围绕 2024
年度利润分配预案、内部控制评价报告、董事及高级管理人员薪酬方案、续聘审计机构等重要事项进行充分沟通与独立研讨。会议期间，主动就重点事项提出问询，要求公司相关部门作出说明，确保独立董事全面掌握公司真实运营情况，为董事会决策提供独立、专业的意见支持。

（四）行使独立董事职权的情况

1.行使独立董事一般职权情况

2025 年度任职期间，本人持续关注公司生产经营、财务状况、重大合同履行、内部控制执行等情况；认真审阅董事会及各专门委员会会议材料，对议案的合法性、合理性、公允性进行全面审查；就重大事项主动与公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书及相关……
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