公告日期：2025-12-16

证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2025-047

债券代码：123178 债券简称：花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 24 日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

8、会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦 1 号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于调整部分募投项目投资金额的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2、上 述提案 的具体 内容 详见公司于 2025 年 12 月 15 日披 露于巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 29 日（上午 8:30—11:30，下午 13:00—17:00）；

2、登记地点：浙江省东阳市南马镇花园村康平路 2 号公司证券部

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认（信封请注明“股东会”字样）。

（4）本次会议不接受电话登记。

4、会议联系人：公司证券部

联系电话：0579-86271622

传 真：0579-86271615

电子邮箱：gkstock@hybiotech.cn

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股……
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