公告日期：2026-02-06

证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2026-009

债券代码：123178 债券简称：花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司

关于花园转债预计触发赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

自2026年1月21日至2026年2月6日，浙江花园生物医药股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格13.45元/股的
130%（即17.49元/股），若后续公司股票的收盘价格继续不低于当期转股价格的
130%（含130%，即17.49元/股），预计将可能触发“花园转债”的有条件赎回条
款。

根据《浙江花园生物医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有条件赎回条款，在本次发行的
可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股期内，公司股票任何连续三十个交
易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公
司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

若触发有条件赎回条款，公司将按照相关规定及时履行后续审议程序和信息
披露义务。敬请广大投资者及时关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]252号文核准，公司于2023年3
月6日向不特定对象发行可转债1,200万张，每张面值为人民币100元，发行总额
为人民币120,000.00万元。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司1,200万张可转债已于2023年3月23日起在深圳
证券交易所挂牌上市交易，债券简称“花园转债”，债券代码“123178”。

3、可转债转股期限

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自2023年9月

11日至2029年3月5日。

4、可转债转股价格历次调整情况

（1）“花园转债”的初始转股价格为15.19元/股。

（2）2023年5月24日，公司实施2022年度权益分派方案：以公司2022年年末总股本551,007,557股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.40元（含税）。根据《募集说明书》的约定，“花园转债”的转股价格由15.19元/股调整为15.05元/股，调整后的转股价格自2023年5月24日起生效。

（3）公司于2023年9月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》，拟使用自有资金不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于注销减少公司注册资本。2024年3月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购股份的注销手续，公司总股本由551,009,588股减少至541,702,388股。根据《募集说明书》的约定，“花园转债”的转股价格将由15.05元/股调整为15.12元/股，调整后的转股价格自2024年3月19日起生效。

（4）2024年5月15日，公司实施2023年度权益分派方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币0.71元（含税）。根据《募集说明书》的约定，“花园转债”的转股价格由15.12元/股调整为15.05元/股，调整后的转股价格自2024年5月15日起生效。

（5）2024年5月16日，公司召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“花园转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第七届董事会第四次会议，根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年第二次临时股东会授权，综合公司股价变动和公司实际情况，决定将“花园转债”的转股价格向下修正为13.56元/股。本次修正后的转股价格自2024年5月17日起生效。

（6）2025年4月30日，公司实施2024年度权益分派方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币1.14元（含税）。根据《募集说明书》的约定，“花园转债”的转股价格由13.56元/股调整为13.45元/股，调整后的转股价格自2025年4月30日起生效。

5、可转债回售情况

（1）公司分别于2024年4月12日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事
会第二次会议，2……
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