公告日期：2026-04-18

证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2026-021

债券代码：123178 债券简称：花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2026年4月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2026年4月8日以微信、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长邵徐君先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议以记名投票的方式进行表决，经与会董事认真审议，形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就2025年度工作进行了分析总结。公司独立董事严建苗、厉国威、杨启炜向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二) 审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

公司2025年度利润分配方案为：以公司现有股本543,685,011股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.13元（含税），合计派发现金红利61,436,406.24元（含税），本次利润分配不转增股本，不送红股。

公司最终以实施2025年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，分配方案披露日至实施期间，股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三) 审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

《2025年年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(四) 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据年度审计要求和审计范围与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(五) 审议通过了《关于2026年度关联交易预计的议案》

根据公司2026年度工程项目建设计划，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目等的土建工程主要由浙江花园建设集团有限公司提供工程施工建设，预计交易金额不超过20,000万元。花园建设与公司为同一控制下的企业，该项交易构成关联交易。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事邵钦祥、邵徐君、魏忠岚回避表决。本议案获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(六) 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年
度薪酬方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司薪酬与考核委员会审议，全……
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