公告日期：2026-04-18

证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2026-020
债券代码：123178 债券简称：花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 28 日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦 1 号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2026 年度关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的

6.00 非累积投票提案 √

确认及 2026 年度薪酬方案的议案

关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担

7.00 非累积投票提案 √

保的议案

8.00 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 非累积投票提案 √

2 、 上 述 提 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 18 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

4、公司在任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 7 日（上午 8:30—11:30，下午 13:00—17:00）

2、登记地点：浙江省东阳市南马镇花园村康平路 2 号公司证券部

3、登记方式

……
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