公告日期：2026-04-18

浙江花园生物医药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求及《公 司章程》的规定，认真贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真 履职、勤勉尽责，确保公司持续健康稳定的发展。现将 2025 年度董事会工作汇报如下：
一、2025 年总体经营情况

报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司锚定“一纵一横”战略，以优化商业模 式为牵引，以成本管控为抓手，以新项目建设为支撑，全面夯实经营底盘，核心指标呈 现稳中有进的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 123,739.85 万元，较上年同期下降 0.47%；归属于上
市公司股东的净利润 30,486.46 万元，较上年同期下降 1.41%。公司报告期末的资产总 额为 578,179.04 万元，较上年度末增长 3.01%；归属于上市公司股东的所有者权益为 348,909.64 万元，较上年度末增长 8.41%。

报告期内，公司一方面通过持续的工艺改进与节能降耗，系统性压降运营成本，持 续提升产品的核心竞争力；另一方面有序推进可转债募投项目建设，为后续业绩增长筑 牢根基，实现短期经营稳定与长期发展动能的协同推进。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开了 7 次会议，具体情况如下：

会议届次 会议时间 会议议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案

2 关于 2024 年度财务决算报告的议案

3 关于 2024 年度利润分配方案的议案

4 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

第七届董事会 5 关于续聘 2025 年度审计机构的议案

第八次会议 2025.3.21 6 关于 2025 年度关联交易预计的议案

7 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

8 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

9 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

10 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

11 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案

12 关于制定《市值管理制度》的议案

13 关于召开 2024 年年度股东会的议案

第七届董事会 2025.4.17 关于公司 2025 年第一季度报告的议案

第九次会议

第七届董事会 2025.6.20 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案

第十次会议

1 关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案

2 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

第七届董事会 3 关于部分募投项目重新论证并延期的议案

第十一次会议 2025.8.15 4 关于调整部分募投项目用途及新增募投项目的议案

5 关于修订《公司章程》及部分制度的议案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。