公告日期：2025-04-03

南京宝色股份公司

2024年度独立董事述职报告

（章之旺）

本人作为南京宝色股份公司（以下简称“公司”或“宝色股份”）的独立董事，2024 年度，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极了解公司经营与财务状况，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表明确意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人章之旺，1971 年 11 月出生，博士研究生学历，毕业于厦门大学财务管理
专业，会计学教授，中国注册会计师，现任南京审计大学会计学院会计学教授，硕士
研究生导师。1993 年 7 月至 2000 年 4 月，历任淮南煤矿机械厂财务处助理会计师、
江苏华龙会计师事务所执业注册会计师、安徽省烟草专卖局纪检组（监察处）监察员；2000 年 4 月进入南京审计大学至今，历任会计学院助教、讲师、副教授、副院长、
教授，其中 2011 年 8 月至 2012 年 7 月，在美国密歇根州立大学做高级访问学者；
2022 年 6 月至今，任江苏中信博新能源科技股份有限公司独立董事；2023 年 4 月
至今，任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度本人任期内，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。本着勤
勉尽责的态度，本人均按时出席公司召开的历次董事会和股东大会，认真履行了独立
董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人 2024 年度出席董事会、股东大会的情况如下：

独立董事 任职 应出席董事 实际出席 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 状态 会次数 董事会次 董事会次 会次数 未亲自参加董 大会次数
数 数 事会会议

章之旺 在任 9 9 0 0 否 3

本人在会议召开前，认真审阅相关会议材料，研究决策事项，了解公司经营和运 作情况，为参与决策做好充分准备。会上，本人充分发挥在专业知识和执业经验方面 的优势，积极参与交流讨论并提出合理化建议，对有关事项发表独立意见，为公司董 事会作出科学决策发挥积极作用。

本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均按规定履行了相关程序，合法有效。本人对 2024 年度公司董事会各项议案及 公司其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。本人担任董事 会审计委员会主任委员，同时担任董事会提名委员会委员。2024 年度，本人在任职 期间，出席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 6 6 0 0

提名委员会 2 2 0 0

2024 年度，公司召开了 6 次审计委员会会议。本人作为审计委员会主任委员，
按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，主持召开审 计委员会历次会议，对公司定期报告以及关联交易、聘任会计师事务所等重大事项进 行审议，对财务报告的真实性、准确性和完整性发表意见；审阅公司年度内部审计工 作计划，听取公司审计部关于审……
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