公告日期：2025-04-03

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-020
南京宝色股份公司

关于拟签署中标项目合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本概述

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于近日参与了陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司（以下简称“天瑞公司”）“年产 800 吨硅基电子特气制备充装项目压力容器”的公开招标，根据中标结果公示情况，确定公司为中标人，中标金额为698 万元，公司拟与其签订中标项目合同。

由于天瑞公司的控股股东陕西有色天宏新能源有限责任公司（其持有天瑞公司81.3107%的股权，以下简称“新能源公司”）为本公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司（以下简称“陕西有色集团”）的全资孙公司，因此，本公司与天瑞公司受同一控制人陕西有色集团控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，天瑞公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

根据《自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第五条的规定：“上市公司交易或关联交易事项因适用连续十二个月累计计算原则达到披露标准的，可以仅将本次交易或关联交易事项按照相关要求披露，并在公告中简要说明前期累计未达到披露标准的交易或关联交易事项。”

截至本公告披露日，除本次关联交易以外，公司与天瑞公司在连续十二个月内发生的其他未达到披露标准的关联交易情况如下：

公司在经营业务接洽中，于2025年1月与天瑞公司签订了《分子筛罐采购合同》，天瑞公司向本公司采购 4 台分子筛罐，用于其“8 万吨电子级粒状多晶硅产业升级项目”，合同金额为 136 万元，尚未达到关联交易披露标准及董事会审议标准。

综上所述，叠加本次关联交易，公司与天瑞公司在连续十二个月内发生的交易金额超过 300 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%，达到《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》要求披露的标准。

2025 年 4 月 1 日，公司第六届董事会第十次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票
弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》，关联董事薛凯、刘鸿彦、何联国、邝栋、郑博龙先生依法回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的有关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

企业名称：陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司

法定代表人：苏旭盛

注册资本：372373.8874 万元人民币

企业性质：有限责任公司(国有控股)

注册住所：陕西省榆林市佳县工业园

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电池制造；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；环境保护监测；货物进出口；技术进出口；进出口代理；住房租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；日用杂品销售；土地使用权租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

2、关联关系：天瑞公司是本公司实际控制人陕西有色集团的全资孙公司新能源公司的控股子公司，新能源公司持有其 81.3107%的股份，其与本公司属同一控制人控制。

3、最近一期主要财务数据（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，天瑞公司总
资产940,784.85万元，净资产427,428.95万元，2023年度实现营业收入162,402.07万元，净利润-37,005.57 万元。

4、履约能力分析：

天瑞公司成立于 2014 年 7 月，注册资本 37.24 亿人民币，其实际控制人为陕
西有色金属控股集团有限责任公司，注册资本为 21.10 亿元。上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。

三、关联交易合同的主要内容

买方：陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司

卖方：南……
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