公告日期：2025-04-03

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-015
南京宝色股份公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2025 年 4
月 1 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月
21 日以电子邮件及短信方式送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议符合《公司法》《公司章程》及
《董事会议事规则》的相关规定，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议合法有效。会议由董事长薛凯先生召集并主持，经与会董事审议并表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的经营情况，公司管理层紧紧围绕 2024 年度工作计划，认真开展各项工作，有效执行董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了各项工作任务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司董事会 2024 年度的各项工作，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024
年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2024 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。公司 2024 年度财务报表及附注已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案拟定为：以公司总股本246,790,497股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元（含税），合计派发现金股利人民币22,211,144.73元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公……
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