公告日期：2025-05-22

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-030
南京宝色股份公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：南京宝色股份公司（以下简称“公司”）董事会

2、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 13:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号南京宝色股份公司办公楼 503 会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司现场会议同时提供了视频参会方式。

5、会议主持人：公司董事长薛凯先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 123 人，代表公司股份132,856,500 股，占公司股份总数的 53.8337％。其中：出席现场会议的股东及股东
授权委托代表 2 人，代表公司股份 131,980,900 股，占公司股份总数的 53.4786%；
通过网络投票的股东 121 人，代表公司股份 876,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.3552％。

2、中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 121 人，所持有表决权的股份总数为 876,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.3552%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人，所持有表决权的股份总数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东为 121 人，所持有表决权的股份总数为 876,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.3552%。

3、公司董事、监事、高级管理人员以现场及通讯方式出席或列席了本次股东大会。北京观韬（西安）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

二、提案审议及表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事在本次股东大会上进行了 2024 年年度述职。

总表决情况：同意 132,512,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7410％；反对 303,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2284％；弃权 40,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0306％。

中小股东总表决情况：同意 532,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 60.7416％；反对 303,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 34.6264％；弃权 40,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6321％。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 132,505,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7359％；反对 302,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2277％；弃权 48,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0364％。

中小股东总表决情况：同意 525,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 59.9658％；……
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