公告日期：2025-08-28

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-047
南京宝色股份公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会
第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“宝色工程技术研发中心”项目已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目予以结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总额为人民币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2023 年 7 月 26 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了
审验，并出具了大华验字[2023]000457 号《南京宝色股份公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金三方及四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管

理。

二、募投项目及募集资金使用情况

根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》披露的

募集资金使用计划，本次向特定对象发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于

“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目、宝色工程技术研发中心、宝色舰船及

海洋工程装备制造提质扩能项目、补充流动资金与偿还债务”。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：元

募集资金承诺投资 调整后募集资金 截至 2025 年 6 月 预计达到可使用

项目 总额 投资总额 30 日累计投入募 状态的日期

集资金金额

宝色（南通）高端特材装 284,000,000.00 284,000,000.00 0.00 2028 年 12 月

备智能制造项目

30,810,000.00 6,359,065.96 2025 年 8 月

宝色工程技术研发中心 144,000,000.00

113,190,000.00 暂未确定投向 /

宝色舰船及海洋工程装备 9,699,215.96 9,699,215.96 2024 年 10 月

制造提质扩能项目 92,000,000.00

82,300,784.04 暂未确定投向 /

补充流动资金与偿还债务 ……
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