公告日期：2025-12-31

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-071
南京宝色股份公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为满足日常生产经营所需，南京宝色股份公司（以下简称“公司”）及控股子公司宝鸡宁泰新材料有限公司（以下简称“宝鸡宁泰”）与控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）及其控制的部分企业（具体包括但不限于宝钛金属复合材料有限公司（以下简称“宝钛复合材公司”）、宝钛精工科技（宝鸡）有限公司、宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”）及其板带材料分公司等）持续发生采购钛、锆、镍及复合材等材料的交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，宝钛集团及其控制的企业均为公司的关联法人，上述交易构成日常关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司结合 2025 年度日常关联交易执行情况，同时根据公司在手订单需求及潜在市场需求预测，预计公司（包含控股子公司宝鸡宁泰）2026 年度与宝钛集团及其控制的部分企业关联采购金额不超过 30,500 万元。

2025 年 12 月 31 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2026
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事薛凯先生、陈战乾先生、刘鸿彦先生、邝栋先生、郑博龙先生回避表决。

该议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东宝钛集团应回避表决。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别与金额

2026 年度，预计公司及控股子公司宝鸡宁泰与关联方日常关联交易具体情况

如下：

单位：万元

关联交易 关联 关联交易 2026 年度 2025 年 1-11 月发
类别 关联人 交易内容 定价原则 预计金额 生金额

（未经审计）

宝钛集团及其控制的 向关联人采购

企业 材料 市场价格

向关联人采购

其中：宝钛集团 镍及镍基合金 市场价格 1,000.00 0

等材料

向关联人采 宝钛复合材公司 向关联人采购

复合材等材料 市场价格 9,000.00 4,158.65

购原材料

宝钛股份及其分公司 向关联人采购

和其控制的其他企业 钛、锆等材料 市场价格 20,000.00 12,903.22

除上述公司，宝钛集 向关联人采购

团控制的其他企业 钛、锆等材料 市场价格 500.00 0

合计 / / 30,500.00 17,061.87

（三）2025 年（1-11 月）日常关联交易实际发生情况

单位：万元

2025 年 1-11 2025 年 实际发 实际发生

关联交 关联人 关联交易 月实际……
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