公告日期：2026-03-14

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2026-002
南京宝色股份公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于适时召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。公司董事会授权董事长择机确定公司2026年第一次临时股东会的召开时间、股权登记日等具体事项。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议日期时间：2026年3月31日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年3月25日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年3月25日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号南京宝色股份公司办公楼503会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于与关联方签署日常关联交易框架协议

1.00 的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司签署中标项目合同暨关联交易的

3.00 议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √ 作为投票对象
非累积投票提案 的子议案数：（2）

4.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

4.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

上述议案已经公司于2025年12月31日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月31日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、上述议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议案1.00、2.00、3.00 属于关联交易，关联股东需回避表决。

3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真……
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