公告日期：2026-03-31

陕西稼轩律师事务所

关于

南京宝色股份公司

2026 年第一次临时股东会之

法律意见书

二〇二六年三月

关于南京宝色股份公司

2026 年第一次临时股东会法律意见书

致：南京宝色股份公司（以下简称“公司”）

陕西稼轩律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师对公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）的合法性进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京宝色股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师根据《公司法》《股东会规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，查阅了相关文件，并对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了核查。

本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师仅就本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，公司于 2025 年 12 月 31 日召开第六届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于适时召开公司 2026 年第一次临时股东会的
议案》，于 2026 年 3 月 14 日在深圳证券交易所、巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》公开发布了《南京宝色股份公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

（二）本次会议的召开

本次股东会召开方式采用现场表决与网络投票相结合方式。本次股东会根据上述会议通知的内容及方式如期召开了现场会议，由公司过半数董事共同推举董事、总经理刘鸿彦先生主持会议，对本次会议应审议的议案进行了报告。

本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3 月 31 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026 年 3 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026 年 3 月 31 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

本次会议的股权登记日为 2026 年 3 月 25 日（星期三）。

综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

1.本次会议的召集人为公司董事会。

2.本次会议列席人员包括以现场及通讯方式参与会议的公司董事、高级管理人员及本所经办律师。

3. 经查验，通过现场和网络投票的股东 155 人，代表股份134,406,100 股，占公司有表决权股份总数的 54.4616%。其中：

（1）经本所律师验证，通过现场投票的股东 2 人，代表股份133,035,300 股，占公司有表决权股份总数的 53.9062%。

（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票的股东 153 人，代表股份 1,370,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.5555%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。

经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东委托代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。

本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次会议的表决程序和表决结果

（一）本次会议审议的议案

本次会议无临时提案，出席本次会议的股东（或委托代理人）审议了本次会议通知所……
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