公告日期：2026-04-03

华泰联合证券有限责任公司

关于南京宝色股份公司 2025 年度募集资金存放和使用情况
专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为南京宝色股份公司（以下简称“宝色股份”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对宝色股份在 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总额为人民币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。大华会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 26 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金
到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000457 号《南京宝色股份公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）验资报告》。

（二）2025 年度募集资金使用与余额情况

项目 金额（元）

募集资金总额 719,999,998.10

减：发行费用 14,494,884.28

实际募集资金净额 705,505,113.82

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 6,499,600.00

以前年度募集资金投资项目支出 190,589,294.85

其中：宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能 3,199,615.96

项目 金额（元）

项目

宝色工程技术研发中心项目 1,887,540.00

补充流动资金及偿还银行贷款 185,502,138.89

减：其他支出 1 709,012.50

加：尚未支付的发行费用（印花税、保荐费） 47,169.83

利息收入及支出手续费的净额 10,121,983.18

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 517,876,359.48

减：本期直接投入募集资金投资项目金额 15,068,834.08

其中：宝色工程技术研发中心项目 14,120,834.08

补充流动资金及偿还银行贷款 948,000.00

减：临时补充流动资金 185,764,783.49

减：结余募集资金永久补流 ……
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