公告日期：2026-04-03

南京宝色股份公司

募集资金年度存放
与实际使用情况的鉴证报告

希会审字(2026)1171 号

目 录

一、鉴证报告......（1-2）二、关于募集资金年度存放

与实际使用情况的专项报告......（3-13）三、证书复印件

（一）注册会计师资质证明

（二）会计师事务所营业执照

（三）会计师事务所执业证书

南京宝色股份公司

2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现将南京宝色股份公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总额为人民币719,999,998.10元。扣除各项发行费用人民币14,494,884.28元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2023 年 7 月 26 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了
审验，并出具了大华验字[2023]000457 号《南京宝色股份公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）验资报告》。

（二）本报告期募集资金使用与余额情况

单位：元

项目 金额

募集资金总额 719,999,998.10

减：发行费用 14,494,884.28

实际募集资金净额 705,505,113.82

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 6,499,600.00

以前年度募集资金投资项目支出 190,589,294.85

其中：宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目 3,199,615.96

宝色工程技术研发中心项目 1,887,540.00

补充流动资金及偿还银行贷款 185,502,138.89

减：其他支出 1 709,012.50

加：尚未支付的发行费用（印花税、保荐费） 47,169.83

利息收入及支出手续费的净额 10,121,983.18

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 517,876,359.48

项目 金额

减：本期直接投入募集资金投资项目金额 15,068,834.08

其中：宝色工程技术研发中心项目 14,120,……
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