公告日期：2026-04-03

南京宝色股份公司

2025年度独立董事述职报告

（杨秀云）

作为南京宝色股份公司（以下简称“公司”或“宝色股份”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责。本人持续关注公司经营与财务状况，依规出席相关会议，审慎审议董事会各项议案并发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人杨秀云，1968 年 8 月出生，博士研究生学历，毕业于西安交通大学产业经
济学专业，2011 年 1 月至今，任西安交通大学经济与金融学院教授。1990 年 7 月
至 2011 年 1 月，历任陕西渭南中医学校会计、陕西财经学院任助教、任讲师、西安交通大学经济与金融学院任讲师、副教授；2011 年 1 月至今，任西安交通大学经济
与金融学院教授、博士生导师；2014 年 4 月至 2022 年 5 月期间，曾任中航西安飞
机工业集团股份有限公司、西安泰力松新材料股份有限公司、陕西烽火电子股份有
限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任本公司独立董事；2021 年 10 月至今，任陕
西科隆新材料科技股份有限公司独立董事；2023 年 2 月至今，任长安银行股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今，任中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会、4 次股东会。本人作为独立董事，均
亲自出席了历次会议，认真履行义务并审慎行使表决权，无缺席、委托他人出席或 者连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2025 年度出席董事会、股东会的情况如下：

独立董事 任职 应出席董 实际出席 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 状态 事会次数 董事会次 董事会次 会次数 未亲自参加董 会次数

数 数 事会会议

杨秀云 在任 10 10 0 0 否 4

会前，本人认真审阅会议材料，研究各项待决策事项，仔细了解公司经营动态， 为会议决策做好充分准备。会上，本人充分运用专业知识与执业经验，积极参与审 议讨论，提出专业建议，发表独立判断和意见，有效助力为董事会科学决策。

2025 年度，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议
的情形。本人认为，公司董事会的召集、召开程序合法合规，重大事项均按规定履 行了相关决策程序，决议合法有效。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。本人担任第 六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，同时担任战略委员会、审计委员会委员。 2025 年度，本人出席各专门委员会会议及履职情况如下：

专门委员会 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

战略委员会 1 1 0 0

审计委员会 7 7 0 0

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

薪酬与考核委员会方面，公司共召开了 3 次会议。本人作为主任委员，按照《独
立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，召集并主持 历次……
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