公告日期：2026-04-03

南京宝色股份公司

2025年度独立董事述职报告

（何瑜）

作为南京宝色股份公司（以下简称“公司”或“宝色股份”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责。本人持续关注公司经营与财务状况，按规定出席相关会议，审慎审议董事会各项议案并发表明确意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人何瑜，1962 年 10 月出生，硕士研究生学历，毕业于北京科技大学金属塑
形加工专业，正高级工程师。1987 年 7 月至 2010 年 6 月，历任宝钛集团有限公司
板带厂工程师、技术科副科长；宝钛集团有限公司科技部高级工程师、信息中心副主任、主任、高级工程师、副总工程师、教授级高级工程师。2010 年 7 月至 2022年 11 月，任陕西有色金属控股集团有限责任公司科研技术创新部经理；2014 年至2017 年，任陕西理工大学特聘教授；2017 年至 2023 年，任中南大学特聘教授；2020
年 9 月至今，任西安交通大学特聘教授；2023 年 5 月至今，任中山大学特聘教授、
中山大学南方海洋实验室“海洋工程与智能装备”重大任务专班负责人。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会、4 次股东会。本人作为独立董事，均
亲自出席了历次会议，认真履行义务并审慎行使表决权，无缺席、委托他人出席或 者连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2025 年度出席董事会、股东会的情况如下：

独立董事 任职 应出席 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股
姓名 状态 董事会 事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 东会次
次数 事会会议 数

何瑜 在任 10 10 0 0 否 4

会前，本人认真审阅会议材料，研究各项待决策事项，仔细了解公司经营动态， 为会议决策做好准备。会上，本人充分运用专业知识与执业经验，积极参与议题审 议讨论，提出专业建议，发表独立判断和意见，有效助力董事会科学决策。

2025 年度，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议
的情形。本人认为，公司董事会的召集、召开程序合法合规，重大事项均按规定履 行了相关决策程序，决议合法有效。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。本人担任董 事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。2025 年度，本人出席各专门委 员会会议及履职情况如下：

专门委员会 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会 1 1 0 0

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

提名委员会方面，公司召开了 1 次会议。本人作为主任委员，按照《独立董事
工作制度》《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，召集并主持会议，对报告 期内补选的非独立董事候选人的履历背景、专业能力、任职资格进行审慎审查，确 保提名事项符合公司治理要求与监管规定，切实履行了提名委员会主任委员的职责。
薪酬与考核委员会方面，公司共召开了 3 次会议。本人按照《独立董事工作制
度》《董事会薪酬与考核委员会实……
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