公告日期：2026-04-03

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2026-008
南京宝色股份公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年
4 月 1 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以电
子邮件及短信方式送达给公司全体董事、高级管理人员。

本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长薛凯先生召集
并主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会全体董事表决，形成会议决议如下：

1、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的经营状况。公司管理层围绕 2025 年度工作计划有序推进各项工作，严格执行董事会、股东会各项决议，较好完成了年度各项工作任务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度工作开展情况。报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真执行股东会决议，勤勉履职，不断规范公司治理，推动公司健康稳定发展。全体董事恪尽职守，为董事会科学决策、规范运作发挥了积极作用。报告具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报
告》之第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关部分。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制公司 2025 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整反映了公司 2025 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时 报 》《 上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》符合相关法律法规要求，结合行业特点与公司实际情况，全面反映了公司在生态环境保护、社会责任履行及公司治理等方面的工作举措与成效。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。公司 2025 年度财务报表及附注已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务决算报告》《2025 年度审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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