公告日期：2026-04-03

2025年度独立董事述职报告

（章之旺）

作为南京宝色股份公司（以下简称“公司”或“宝色股份”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责。本人持续关注公司经营与财务状况，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案并独立发表意见，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人章之旺，1971 年 11 月出生，博士研究生学历，毕业于厦门大学财务管理
专业，会计学教授，中国注册会计师，现任南京审计大学会计学院会计学教授，硕
士研究生导师。1993 年 7 月至 2000 年 4 月，历任淮南煤矿机械厂财务处助理会计
师、江苏华龙会计师事务所执业注册会计师、安徽省烟草专卖局纪检组（监察处）监察员；2000 年 4 月进入南京审计大学至今，历任会计学院助教、讲师、副教授、
副院长、教授，其中 2011 年 8 月至 2012 年 7 月，在美国密歇根州立大学做高级访
问学者；2022 年 6 月至今，任江苏中信博新能源科技股份有限公司独立董事；2023年 4 月至今，任本公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会、4 次股东会。本人作为独立董事，均
亲自出席了历次会议，认真履行义务并审慎行使表决权，无缺席、委托他人出席或 者连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2025 年度出席董事会、股东会的情况如下：

独立董事 任职 应出席董事 实际出席 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 状态 会次数 董事会次 董事会次 会次数 未亲自参加董 会次数
数 数 事会会议

章之旺 在任 10 10 0 0 否 4

会前，本人认真审阅会议材料，研究各项待决策事项，仔细了解公司经营动态， 为会议决策做好充分准备。会上，本人充分运用专业知识与执业经验，积极参与审 议讨论，提出专业建议，发表独立判断和意见，有效助力董事会科学决策。

2025 年度，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议
的情形。本人认为，公司董事会的召集、召开程序合法合规，重大事项均按规定履 行了相关决策程序，决议合法有效。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。本人担任审 计委员会主任委员及提名委员会委员。2025 年度，本人出席专门委员会会议情况如 下：

专门委员会 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 7 7 0 0

提名委员会 1 1 0 0

审计委员会方面，公司共召开了 7 次会议。本人作为主任委员，按照《独立董
事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，召集并主持历次会议， 认真审议公司定期报告、关联交易、募集资金使用、续聘会计师事务所等重大事项， 对财务报告的真实性、准确性和完整性发表意见；审阅各期内部审计工作计划、审 计工作报告及相关专项审计报告，指导内部审计工作开展，并对内部控制有效性进 行评价。年审期间，认真听取管理层关于生产经营及重大事项进展的汇报，积极保 持与年审会计师沟通，掌握年报审计总体工作的安排与进展，并就审计发现的问……
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