公告日期：2026-04-23

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2026-017
南京宝色股份公司

关于2024年限制性股票激励计划第二个

解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分

限制性股票并调整回购价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《考核办法（修订稿）》”）的相关规定，鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1名激励对象因岗位调动离职，不再具备激励对象资格，以及本激励计划第二个解除限售期公司业绩考核目标未达成，不得解除限售，公司拟对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票25,000股，以及首次授予的98名激励对象第二个解除限售期不得解除限售的限制性股票1,038,510股进行回购注销。本次共计回购注销限制性股票1,063,510股，同时根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对回购价格进行调整。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 8 月 9 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，
审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提交董事会审议。

2、2024 年 8 月 12 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年
限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。

同日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

3、2024 年 8 月 14 日至 2024 年 8 月 23 日，公司对本激励计划首次授予激励
对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司未收到任何员工对
本激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。2024 年 12 月 24 日，公司监事会披
露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-060）。

4、2024 年 12 月 13 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，
审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，并提交董事会审议。

5、2024 年 12 月 13 日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第
五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案。

6、2024 年 12 月 26 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划获得
陕西省国资委批复的公告》（公告编号：2024-061）。2024 年 12 月 26 日公司收到
实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司转发的《陕西省国资委关于南京宝色股份公司实施限制性股票激励计划的批复》（陕国资发〔2024〕131 号），陕西省国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

7、2024 年 12 月 30 ……
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