公告日期：2026-05-09

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2026-024
汉宇集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:00 开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 5 月 8 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日（星期五）
9:15-15:00 的任意时间。

2. 现场会议召开地点：公司会议室

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长石华山先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 296 人，代表股份 241,828,122 股，占公司有表

决权股份总数的40.1042%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份234,748,592

股，占公司总股份的 38.9301%；通过网络投票的股东 290 人，代表股份 7,079,530

股，占公司有表决权股份总数的 1.1741%。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，广东君信经纶君厚律师事务

所两名律师出席会议并对会议做出见证，其他会务服务人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结

果如下：

（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况：

同意 反对 弃权

类别

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

总表决情况 239,192,522 98.9101% 2,242,300 0.9272% 393,300 0.1626%

中小投资者表决情况 4,443,930 62.7715% 2,242,300 31.6730% 393,300 5.5555%

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：

同意 反对 弃权

类别

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

总表决情况 239,430,522 99.0086% 2,001,300 0.8276% 396,300 0.1639%

中小投资者表决情况 4,681,930 66.1333% 2,001,300 28.2688% 396,300 5.5978%

（三）审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决情况：

同意 反对 弃权

类别

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

总表决情况 239,974,222 99.2334% 1,780,700 0.7363% 73,200 0.0303%

中小投资者表决情况 5,225,630 73.8132% 1,780,700 25.1528% 73,200 1.0340%

（四） 审议通过《关于提请股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。