公告日期：2026-05-09

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2026-026
汉宇集团股份有限公司

关于公司完成董事会换届选举

及聘任高级管理人员等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日召开 2025
年年度股东会，以累积投票方式选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员及其他相关人员。现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会成员

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事
1 名），独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：石华山先生、吴格明先生、郑立楷先生（职工代表董事）、马春寿先生、王伟先生、郭光先生

独立董事：张兆林先生、赵友永先生、陈启生先生

公司第六届董事会任期自公司 2025 年年度股东会选举通过之日起三年。本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事会成员简历详见公司于 2026 年 4 月 11 日披露的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2026-016）。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会名称 成员 主任委员

战略委员会 石华山、马春寿、张兆林 石华山

审计委员会 陈启生、张兆林、王伟 陈启生

提名委员会 张兆林、赵友永、石华山 张兆林

薪酬与考核委员会 赵友永、陈启生、马春寿 赵友永

其中陈启生先生系为保障公司独立董事占比符合法定要求，暂继续履职的第五届董事会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》相关规定，公司将尽快完成独立董事补选。待补选的独立董事经公司股东会选举通过并就任之日起，陈启生先生即自动终止履行独立董事及对应董事会专门委员会委员职责，相应职责由新任独立董事正式承接。

董事会专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：石华山先生

副总经理：吴格明先生、郑立楷先生、马春寿先生

财务总监：马春寿先生

董事会秘书：郑扬志先生

证券事务代表：丁静女士

上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其中高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

石华山先生为公司控股股东，同时担任公司董事长、总经理。石华山先生自2005 年开始担任公司董事长、总经理，具有丰富的管理经验，其一直规范行使
股东权利。同时，公司已建立了完善的规范治理体系，有效防范治理风险，保障公司的独立性。

董事会秘书郑扬志先生、证券事务代表丁静女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。

上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0750-3839060

传真号码：0750-3839366

邮箱地址：idearhanyu@oceanhanyu.com

通讯地址：广东省江门市高新技术开发区清澜路336号

四、董事届满离任情况

因任期届满，第五届董事会独立董事考尚民先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，考尚民先生未持有公司股份，其在任职期间不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对考尚民先生在任职期间勤勉履职及对公司持续发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

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