公告日期：2026-06-10

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2026-031
汉宇集团股份有限公司

关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年度第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 6 月 18 日

7. 出席对象：

（1）于股权登记日2026 年6 月18 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：广东省江门市高新技术开发区清澜路 336 号公司会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2. 上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

4. 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书等进行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

（3）股东可以采用信函、电子邮件或传真方式办理登记，需在 2026 年 6
月 25 日（星期四）17：00 前送达或传真至公司，股东须仔细填写《股东参会登
记表》，并附身份证复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。

2. 登记时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）9:00-12:00，14:00-17:00。

3. 登记地点：广东省江门市高新技术开发区清澜路 336 号

4. 会议联系方式

联系人：公司证券部

电话：0750-3839060

电子邮箱：idearhanyu@oceanhanyu.com

邮编：529040

5. 注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

（2）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，……
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