公告日期：2026-04-11

2025年度内部控制评价报告

汉宇集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的单位：包括汉宇集团股份有限公司、地尔肠道健康科技有限公司、江门市甜的电器有限公司、江门市汉宇电器有限公司、Hanyu Group(Thailand) Co.,Ltd.、广东汉宇汽车配件有限公司、微充网科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项：涵盖治理结构、组织机构、财务管理制度与财务报告、合同管理、对外投资与对外担保、技术研发管理、销售管理、信息披露、人力资源、关联交易。

重点关注的高风险领域：主要包括财务管理制度与财务报告、合同管理、对外投资与对外担保、销售管理、信息披露、关联交易。

具体业务和事项评价概述：

1.治理结构

公司依据《公司法》等法律法规，持续完善法人治理结构，确保公司股东会、董事会、管理层规范运作，维护公司和投资者合法权益。公司制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，明确了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的权责分工与制衡机制。

董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依照《公司法》《公司章程》及专门委员会议事规则履行职责，独立董事充分发挥专业与监督作用。

2025年9月，根据《公司法》及相关规定，公司不再设置监事会，由审计委
员会行使《公司法》规定的监事会职权。

2.组织机构

公司建立了与经营活动相适应的高效率的组织架构，便于纵向与横向的双向信息传递。公司设置了完整的研发、生产、销售体系及多个职能管理部门，保障信息顺畅沟通与运营高效。

3.财务管理制度与财务报告

公司依据《会计法》《企业会计准则》等，结合公司具体情况建立了完善的财务会计体系。健全的财务管理制度，有助于规范公司的会计核算，保证会计信息真实、准确、完整，为公司进行重大决策提供可靠依据。

公司财务岗位设置清晰，配备专职人员，核算规范，并聘请会计师事务所进行年度审计，确保了公司财务报告的真实、准确、完整。

4.合同管理

公司设立了专门岗位对合同相关的法律事务进行风控与管理，明确了合同签署权限与审批流程。利用信息化手段进行合同审批，并定期检查和优化流程，以防范法律风险，维护公司合法权益。

5.对外投资与对外担保

公司制定了《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》，对公司对外投资、对外担保事项进行规范管理。对外投资由董事会战略委员会统筹研究，公司或成立专项工作组或指定具体部门为投资操作部门；对外担保事项严格履行董事会或者股东会审议程序，未经公司董事会或者股东会批准，公司不得对外提供担保，也不得以公司……
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